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铁腕抗击甩锅跑路深圳冻结P2P平台股权北

发布时间:2020-02-15 15:09:33

铁腕抗击甩锅跑路:深圳冻结P2P平台股权 北京限制高管出境

[摘要]北京之后

,深圳出手。此前有自媒体报道称,北京地区全面P2P平台的高管短期内都不得出境。至于短期多“短”,暂无明确时间限制。最新消息称,深圳市金融办在当地法院、工商部门的配合下,对辖区内已提交自查报告的贷平台进行了股权冻结。

北京之后,深圳出手。

此前有自媒体报道称,北京地区全面P2P平台的高管短期内都不得出境。至于短期多短,暂无明确时间限制。

最新消息称,深圳市金融办在当地法院、工商部门的配合下,对辖区内已提交自查报告的贷平台进行了股权冻结。

此举将致使P2P平台董事、监事、高管任职信息、工商股东信息不能变更,这也是落实合规备案期间平台董监高、股东的,预防平台买卖、交易、跑路带来的不确定风险。

目前,深圳包括小赢金、投哪、桔子理财等多家P2P贷平台股权已被冻结。而在相关信息栏里也已备注:深圳市金融发展服务办公室关于互联金融专项整治要求。

北京的限制高管出境是为了防止捐款跑路,深圳的股权冻结是防止股东之间相互甩锅,避免钱究竟去哪了这一永恒话题的踢皮球行为。

正常运营P2P平台股权已被冻结

深圳地区多家互金平台股权冻结,并禁止转让,冻结日期普遍至2019年6月30日,备注栏中均标注深圳市金融发展服务办公室关于互联金融专项整治要求。

重点是,只有提交了自查报告的平台才被冻结,没被冻结的都是连自查报告都没有提交的平台。

根据多方报道,情况流程是这样的:金融办给法院发了个函,要求法院对于所有提交了自查资料的平台进行股权冻结。然后法院就给工商局出了个函,把只要交了自查资料的平台,股权全部给冻结了。

到明年6月30日之前,深圳辖区内提交了自查报告的平台将无法进行股东业务变更,董监高也无法变更。防范平台买卖风险,也防范平台成为问题平台后股东竞相甩锅的情况。

有出借人投资的平台在深圳的可以登录以上址查看。

查询地址如下:

电脑端:

移动端:

北京限制高管及其亲属出境

9月份,一位北京地区P2P平台风控高管出境时被告知,短期内不得出境。据该高管称,限制出境措施可能不是针对个别平台,而是一刀切政策,所有平台高管和法人目前都要留在国内。

想要解除出境限制也很难,辞职不行,必须所在区区长同意,然后区金融办出函向市金融局申请,市金融区党委开会研究,然后书记签字,后报公安分局报审,公安局审批完成后解除限制。

9月7日,北京市金融工作局站发布《关于启动在京注册P2P络借贷机构自查工作的补充通知》,要求报送的内容更为详尽,比如:

要求报送贷机构持有(控制)5%以上股份(表决权)的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员及前述人员近亲属统计表,甚至包含身份证号和号;

公司员工名单除了要报送正式人员、派遣员工数量,还需要统计实习人员数量;

贷平台若有自融及变相自融情况、销售理财产品情况、境外提供出借人及借款人信息以及开展校园贷业务等,均需进行详细说明。

此次北京对P2P从业人员资料统计标准非常严格,对高级管理人员的认定标准参考的是《公司法》中对高级管理人员的规定。

对近亲属都要求列为统计名单,具体除了配偶、父母和兄弟姐妹外,还上至祖父母和外祖父母,下至孙子女和外孙子女,全部包括在内。

曾有律师表示,限制出境将成为P2P行业的常规措施。

北京与深圳的监管举措,无疑对出借人起到极好的保护作用,对心怀不轨、伺机跑路、竞相甩锅的不法分子也起到雷霆般的震慑作用。

跑到天涯海角也被追回,甩锅表示自己毫不知情也有待公安机关调查证实,伸手必被捉。

法恢恢,疏而不漏。

上海锦医堂门诊部朱志平
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