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浙江永强连购3亿中泰信托单一产品被指变相放贷

发布时间:2019-08-14 18:02:31

截至2012年三季度末(,)货币资金为18.84亿,短期借款7830万,无长期借款,资产负债率仅有25%。

3月5日,浙江永强发布公告,称其出资人民币1亿元向中泰认购“(,)股权收益权投资单一资金信托计划”。这已是1月份以来,浙江永强第三次发布认购中泰信托产品的公告,三次均为购买股权收益投资单一信托,共投资3亿元,期限1年。

上市公司使用闲置资金购买信托的情况并不少见,但以认购集合资金信托计划为主,且金额大多在几千万。像浙江永强这样,连续购买3亿股权收益单一资金信托计划的情况则可谓罕见。

连购3亿,产品雷同

实际上,浙江永强三次购买的产品非常类似,其产品名称分别为:“(,)股权收益权(第二期)单一资金信托”、“(,)股权收益权(第三期)单一资金信托”、“天齐锂业股权收益权投资单一资金信托”投资金额均为1亿,预期年收益率8.5%。

产品质押物为三家上市公司股票以及质押股票产生的派生权益;因质押股票送股、公积金转增、拆分股权等派生的股票;质押股票产生的股息、红利和其他派生权益。

其中质押三普药业股票2558万股、中润资源2,494万股、天齐锂业592万股的股票以及合同或约定追加质押的股票。

同时,其风控措施均为设置股价警戒线。

“其实是通过信托公司变相地给这三家公司的股东方放贷。”上海一名信托业人士告诉记者。

据了解,股权收益权信托一般都采用购买收益权+回购的模式,信托资金先用于购买上市公司股东所持有的上市公司股权收益权,在信托计划终止时,由上市公司股东按照事先约定的价格,对股权收益权进行溢价回购。

信托资深人士刘擎认为,这类上市公司股票质押信托,就是上市公司股东将其持有的股票质押给信托公司以求融资,信托公司对这些股票进行估值处理、给定折扣比率、设定警戒线和平仓线,以及附加增信措施,发放信托贷款给融资人。刘擎认为“由于股市是波动的市场,因此,此类信托的抵押物价值处于不断变化中,但只要信托公司认为在安全的范围内,信托计划就可继续执行,如果触及合同约定的条款,信托要归于终止,极端情况就是信托公司抛售股票。”

“这几年信托公司做股权收益集合类的产品很多,上市公司大额购买股权收益单一计划的情况不多见,不排除公司之间提前约定然后找到信托公司来做。”上海一名信托业人士告诉记者。

、天齐集团现身融资方

从信托计划内容看,“天齐锂业”信托产品的融资方应是天齐锂业的大股东“天齐集团”。不久前,天齐集团7.5加元/股的收购泰利森剩余股份事宜已经获得泰利森股东会超过 99.9%股权一致通过,目前正是急需用钱之时,通过信托公司质押复权获得资金是其目前重要的融资渠道。

3月5日,天齐锂业发布公告称,接到控股股东“天齐集团”(持有公司股份9371.7万股,占总股本的63.75%) 的通知,天齐集团以其持有的公司股权中的1065.10万股质押给中泰信托有限责任公司,质押期限均为自2013年3月4日起至质押担保范围内的债权得到全部清偿后解除。截至2013年3月4日,天齐集团累计质押其持有的公司股份6965.10万股,占公司总股本的47.38%。

而“三普药业”信托产品的融资方应为“远东控股”,2013年1月18日,三普药业发布公告称,接到控股股东远东控股(持有本公司股份69588.9万股,占总股本的70.29%)的通知,远东控股将其持有的本公司2558万股股份质押给中泰信托有限责任公司,质押期限为一年。目前远东控股质押股份总数为562,567,848股,占本公司总股本的56.82%。不过,目前未见远东控股有大的投资项目,资金用途不明显。

至于“中润资源”信托的融资方,由于中润资源方面没有相关的公告,而之前该公司的股东方金安投资、惠邦投资均有通过向信托公司质押股权融资的情况,因而此次通过中泰信托融资的是哪一家股东暂不确定。

频繁为多家公司股东贷款

除了向中泰信托购买的这三款信托产品外,不久前,浙江永强委托中国(,)临海支行向((,)控股股东)贷款人民币2000万;委托向乔文东(杭州新世纪股东)贷款5000万,同时还委托上海浦东发展银行股份有限公司台州支行向浙江利欧控股集团有限公司贷款人民币1亿元。

两个月之间频繁发布购买信托产品、对外贷款的公告,让这家上市公司显得有些另类。尤其是在不少公司现金趋紧、“现金流就是王道”的市场环境下。有投资者调侃“真是钱多得花不完,不如变身金融机构”。

实际上今年一月份,浙江永强股东大会曾审议通过了《关用闲置自有资金择机购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务的议案》,同意授权公司管理层在不超过6亿元额度内利用闲置自有资金择机购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务。截至目前,浙江永强共发生信托理财及委托贷款4.7亿元。意味着接下来将有继续购买类似信托计划的可能。

截至2012年三季度末浙江永强货币资金为18.84亿,短期借款7830万,无长期借款,资产负债率仅有25%。

至于频繁购买这类股权收益信托,其风险有多大是浙江永强的投资者颇为关心的话题。

有信托业人士认为“该类信托本来风险就比较小,适合资金量较低,风险承受能力小的客户去做。浙江永强作为上市公司将闲置资金购买这类信托也算是比较保险的一种投资方式。”“因为信托计划终止时,会由对方上市公司股东按照事先约定的价格,对股权收益权进行溢价回购。无论所投向的股票价格涨跌与否,投资的人获得的将是一份稳定的收益。”

不过,据了解以往也有信托计划失败,信托公司深套其中的情况存在,即随着股票质押信托出现不能兑付,信托公司动用自有资金兜底,最终“被股东”的情况。“不过这种情况不太多见,并且这类产品质押物明确,买信托的人能随时了解风险,出现风险后信托公司变现更容易。”上述信托业人士说道。

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